金融机构在办理业务过程中有几种大额交易不需要上报
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-06 10:05
- 提问者网友：藍了天白赴美
- 2021-03-05 13:39
金融机构在办理业务过程中有几种大额交易不需要上报
最佳答案
- 五星知识达人网友：持酒劝斜阳
- 2021-03-05 13:58
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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