企业上市什么情况下要做历史沿革合规性确认

企业上市什么情况下要做历史沿革合规性确认

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管理评审报告管理评审主持人: 管理评审时间: 会议参与人员： 序号评审专案项目内容具体评审内容及相关资料负责部门备注第一部分：管理评审的输入1内部质量/环境审核第一次内审本公司于2006年10月19-20日执行一次涵盖本质量与环境管理系统所有要素，所有部门的内审活动，经过内审小组4人二天的审核，共发现6项一般不符合项，未发现严重不符合项，具体详见《审核不符合报告》和《内部审核总结报告》。以上审核的问题点经过各部门及时实施纠正与预防措施后，审核小组追踪检查这6项不符合项，已在10月31日之前全部改善完成。从本次内审结果来看，本公司建立的质量与环境管理系统已基本符合iso9001：2000&iso14001:2004国际标准之基本要求，因而说明本公司之质量与环境管理系统已初具雏形可申请提交认证机构进行符合性及适宜性评鉴。但仍需借助本次内审后之资料分析结果加以持续改善以确保其持久性及彻底性。 本公司到目前为止，暂未发生过第二方或第三方评审。管理代表 2质量/环境方针和质量/环境目标质量/环境方针适用性和质量/环境目标达成情况本公司的质量方针与环境方针的适用性，通过对质量与环境目标指标的达成状况的统计分析，经高中阶层管理者大力宣传督导及各阶层人员学习，已使本公司质量与环境方针得到充分的理解和贯彻执行，通过质量与环境目标指标的达成状况检讨结果看，更加说明此质量与环境方针完全符合本公司现阶段发展的要求。(详见目标指标达成状况的相关资料或数据)管理者代表 3纠正及预防措施情况内部审核质量/环境体系运行情况客户投诉退货采取的纠正预防措施1. 内审纠正及预防措施均已有效完成。(详见内审不符合报告的相关资料)2. 质量/环境体系运行良好,有关运行过程中有开出一些纠正和预防措施要求,但各部门都针对发生的问题已作出相应的处理与改善, 效果较理想，但还应不断改善，以确保其快捷性、有效性。(具体详见相关的品质异常报告)3. 客户投诉的纠正及预防措施已有效完成，客户反映良好。(详见相应的客户报诉的相关记录)各部门 4可能影响质量/环境管理体系的变化外部要求，内部变化外部环境的评估：建立质量管理体系和环境管理体系后，公司内部无重大组织结构的调整以及产品结构的变化，顾客也未提出建立其它管理体系的要求，因此公司目前无可能影响到体系的外部变化。本公司将继续严格按iso9001：2000/iso14001：2004的要求运作，并持续改进。 内部环境的评估：1、 由于本公司iso9001：2000&iso14001：2004质量与环境管理系统刚刚建立，各部门各阶层的管理作业未能成熟、稳定，工作环境、环保意识、环境保护、人员素质等等必须逐步提升。 2、不良行为：因多年以来，员工所养成的某些不良习惯、不良意识，一时无法彻底改变，其适应期可能需要些时间，但我司应尽快帮助其转换其观念，具体由行政部负责主导。行政部各部门 5客户满意度调查及客户投诉处理情况客户满意度调查总结报告本厂10月份对客户满意度进行了调查，客户反映满意。无环境投诉。(见业务部汇报资料)品质部 6过程运行和产品符合性情况生产计划执行、设备及制程合格情况本公司目前所生产或提供的产品/服务的特性和特征通过质量严格把关和通过质量与环境目标指标的监控下均能符合客户或相关法律法规的要求。1. 设备保养状况良好，机器设备保养计划已按文件由生产部严格执行，相关维修见附件。2. 样品制作得到规范，质量、交期等均有所提高。3. 生产计划大部分均可按期完成。4. 整体运作相对体系化、文件化、明朗化；5. 在内部审核输入后，转入输出的是体系作业一体化，理清了以往不明朗化的工作局面。6. 产品之合格率，内部各品质控制阶段等在检讨与评估中有提到。7. 各部门环境卫生已按5s要求执行并初见效果生产部 7环境法律法规环境法律法规的符合情况我公司对环境的影响主要有废水、废气、废弃物、能源消耗、噪音等，均能满足环保法律法规要求。（详见环境法律法规的合规性评价及监测的相关资料或数据）管理者代表 8资源状况人力资源和设施资源各部门讨论，一致认为公司现有资源均基本上符合公司目前发展的需要。各部门 9环境管理方案环境管理方案实施情况环境管理方案实施状况已基本落实到位，相应的环境整改项目也已经完成。（见管理者代表整理的相关资料或数据）管理者代表 10上次管理评审处理跟进情况本次管理评审为公司的第一次管理评审会议。本公司於2006年6月至2006年11月才规划、建立起一套iso9000：2000&iso14001：2004质量与环境管理系统，本次管理评审会议将严格按文件进行全面检讨，以评估其符合性及适用性。本次会议相关决议事项将由管理者代表全面跟踪，本次质量与环境管理系统之绩效及持续性，将於下次管理评审会议中考评。 11改进建议监视质量与环境管理体系运作，加强内部管理，进行持续改进在日益激烈竞争条件下，企业要立於不败之地，不仅需要通过品质、交期、价格等来赢取客户，创造商机，而且企业本身需要强悍的素质来确保品质、交期。 1、应提升本公司之企业文化及凝聚力，具体由行政部策划、实施、督导。2、秉持自我完善，自我发展观念来维护与持续改善我们的质量与环境管理系统，充分利用现有资源不断挖掘新资源，以降低品质成本、减少环境影响、节约资源能源，从而增加利润、增强环境保护意识。3、特别要注重对本公司人员素质的提高，以满足日新月异的社会进步需求。管理代表 第二部分：管理评审的输出序号评审专案项目内容具体决议内容及相关资料负责部门备注1质量/环境管理体系及过程的有效性1．质量/环境方针2．质量/环境目标3．体系运性有效性1．完善质量与环境管理体系，认真执行内部质量/环境审核。加强持续改善的力度。2．质量/环境体系能满足公司的运作要求，暂无具体的改善项目。生产部品质部 2客户及相关方的要求的改进客户产品要求的改进环境相关方要求的改进暂无。品质部 3资源需求1. 设施资源2. 人力资源公司现有资源均基本上符合公司目前发展的需要。管理代表 总结 ：本公司质量/环境方针能符合发展的需要，iso9001：2000& iso14001：2004质量与环境管理体系对整个公司的运作是持续适宜和有效的。质量/环境管理体系在公司内的运作对公司的质量管理和环境改善起到了规范的作用，并能满足质量/环境目标的要求。从质量/环境目标的分析结果来看，此目标是适宜的并能得到满足，质量/环境目标暂不作调整。本次评审要求的改进要及时跟进，确保措施的完成和有效。相关附件：内审总结报告、质量与环境目标达成状况报告、客户满意度调查统计数据、客户投诉报告、质量异常处理报告、法律法规合规性评价报告等。

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