什么是人民币大额交易

什么是人民币大额交易

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列情形属于大额交易：
　　（一）
　　单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
　　（二）
　　法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
　　（三）
　　自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
　　（四）
　　交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
　　累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。

C

A、C、D
第十三条 客户通过银行业金融机构进行的下列交易属于大额交易：
(一)人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的当日单笔或累计现金收付；
(二)单位之间当日单笔或累计人民币100万元以上或外币等值50万美元以上的转账支付；
(三)个人之间、个人与单位之间当日单笔或累计人民币20万元以上或外币等值10万美元以上的转账支付。

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