在发现可疑交易后，会采取怎样的措施
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-11-08 16:27
- 提问者网友：夢醒日落
- 2021-11-07 19:22
在发现可疑交易后，会采取怎样的措施
最佳答案
- 五星知识达人网友：封刀令
- 2021-11-07 20:36
大额交易和可疑交易报告制度。非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。反洗钱法引入了大额和可疑交易报告制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。
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