同一张银行卡频繁有资金进入会被监控吗
答案:3 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-03-04 17:42
- 提问者网友：姑娘长的好罪过
- 2021-03-03 19:51
同一张银行卡频繁有资金进入会被监控吗
最佳答案
- 五星知识达人网友：撞了怀
- 2021-03-03 21:08
如果是大额资金频繁进出，按常规银行都会进行监控的。
全部回答
- 1楼网友：廢物販賣機
- 2021-03-03 23:53
1，首先要明确一个数量，比如一天有多笔进出，或者是连续几个月有这样的情况。
2，还是要看金额的大小，比如银行对你个人不是很了解，但是你的账户随时有大量资金进入。
3，要是满足上面两种情况，你最大的可能是在洗钱。
建议找个熟悉的银行你生意业务的银行
2，还是要看金额的大小，比如银行对你个人不是很了解，但是你的账户随时有大量资金进入。
3，要是满足上面两种情况，你最大的可能是在洗钱。
建议找个熟悉的银行你生意业务的银行
- 2楼网友：迟山
- 2021-03-03 22:45
只要是正常的汇款转款,不会被监控
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