经济收入通过银行这样的渠道是不是就不会违法的。另外如果一个账户常有大笔钱出入银监会是不是会去调查？
答案:3 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-03-08 19:45
- 提问者网友：niaiwoma
- 2021-03-08 16:07
经济收入通过银行这样的渠道是不是就不会违法的。另外如果一个账户常有大笔钱出入银监会是不是会去调查？
最佳答案
- 五星知识达人网友：玩世
- 2021-03-08 16:57
银监会不会主动查，但银行系统有监控机制，如果一个账户在短期内有大额款项流动异常，会自动报警，报表上能反映出来。另外，个人账户单笔金额超限，办理银行会向人民银行备案的。
全部回答
- 1楼网友：一袍清酒付
- 2021-03-08 18:10
也不一定要看你的资金来源的。
- 2楼网友：怙棘
- 2021-03-08 17:57
你好！
银行现在都有反洗钱部门，一个账户频繁的大额现金进出，银行都会向银监局上报的！
希望对你有所帮助，望采纳。
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