可疑交易报告制,自由贸易可疑交易报告必须符合什么要求
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-08-21 15:25
- 提问者网友：活着好累
- 2021-08-20 16:41
可疑交易报告制,自由贸易可疑交易报告必须符合什么要求
最佳答案
- 五星知识达人网友：深街酒徒
- 2021-08-20 17:13
金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
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